一、2025年度董事会履职总体情况
（一）董事会建设与高效运行情况
（二）战略引领与重大决策实施情况
（三）风险管控与内部控制体系建设情况
二、2025年度公司经营发展主要成果
（一）主要经营指标完成情况分析
（二）年度重点工作与重大项目进展
三、当前面临的挑战与存在的问题
四、2026年度董事会工作计划
XX集团董事会2025年度工作报告
集团公司：
根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》和公司章程等有关规定，XX集团董事会对2025年度的工作情况及2026年度的工作计划进行全面总结与规划。现将报告呈报如下。
一、2025年度董事会履职总体情况
2025年是集团公司实施“十四五”规划承上启下的关键之年。面对复杂多变的宏观经济环境与日益激烈的市场竞争，董事会恪尽职守、勤勉尽责，在集团公司党委的坚强领导下，紧密围绕年度战略目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，深化改革创新，强化风险防控，引领公司在高质量发展的道路上取得了新成效、实现了新突破。
（一）董事会建设与高效运行情况
一是优化组织建设，夯实治理根基。根据公司章程及相关规定，本届董事会于2024年初完成换届，现由9名董事构成，其中包括3名外部董事和2名职工代表董事，专业背景涵盖战略管理、财务审计、法律合规及行业技术等多个领域，成员结构进一步优化，为科学决策提供了坚实的专业支撑。为顺应新发展理念，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会增设了ESG与可持续发展职能，并相应修订了各委员会议事规则，确保公司治理与国际先进标准接轨。
二是规范会议运作，提升决策效能。2025年度，董事会共召集召开6次例行会议及2次临时会议，累计审议通过了38项重要议案。议案内容广泛，涵盖了公司年度财务预决算、利润分配方案、重大项目投资、关键技术改造、高级管理人员聘任与考核、内部控制体系建设及ESG战略规划等核心事项。会议严格遵循法定程序与议事规则，会前充分沟通，会上民主讨论，会后及时督办，确保各项决策科学、合规、高效，有力地保障了董事会决议的贯彻执行。
三是强化履职保障，促进信息畅通。董事会持续完善信息沟通机制，建立了月度经营分析报告、季度财务状况通报和重大事项即时报告制度。通过定期组织董事实地调研、专题研讨和业务培训，确保每位董事能够及时、全面、准确地掌握公司运营状况、重点项目进展及潜在风险，为董事精准履职、科学决策提供了充分的信息支持和能力保障。
（二）战略引领与重大决策实施情况
一是精准把握战略方向。董事会深刻研判行业发展趋势与国家政策导向，对公司“十四五”发展战略规划进行了中期评估与动态调整。明确了以“智慧水务”为核心，以“绿色低碳”和“产业延伸”为两翼的“一核两翼”发展新格局。年内，董事会审议通过了《关于公司未来三年数字化转型战略的议案》和《关于推动公司碳达峰与碳中和（双碳）目标实施路径的议案》，为公司长远发展锚定了清晰的航向。
二是科学决策重大项目。全年共审议批准重大投资项目5项，计划总投资额达8.6亿元。其中，“XX地区智慧水务一体化平台（二期）建设项目”投资3.2亿元，旨在构建覆盖“从水源地到水龙头”的全流程智能管控体系；“XX水厂节能降耗与光伏发电一体化改造项目”投资1.5亿元，旨在降低生产能耗，推动绿色能源替代。董事会对每个项目均进行了严格的可行性论证、财务评估和风险分析，确保投资决策的科学性与回报的合理性。
三是全力推动国企改革。董事会坚决贯彻落实国企改革深化提升行动的各项部署，审议通过了《关于进一步完善市场化经营机制的实施方案》，在经理层成员任期制与契约化管理的基础上，进一步推动职业经理人制度向关键子企业延伸。同时，指导并批准了对下属XX供排水公司的混合所有制改革前期研究工作，旨在引入战略投资者，激发企业内生动力与市场活力。
（三）风险管控与内部控制体系建设情况
董事会将风险管理视为公司行稳致远的生命线。2025年，董事会下属审计与风险管理委员会牵头，对公司全面风险管理体系进行了年度评估与升级。
一是识别与评估核心风险。系统梳理了公司面临的政策法规、市场竞争、财务、运营安全、网络安全及环境保护等六大类核心风险，并对其可能性和影响力进行量化评级，形成了《2025年度公司重大风险清单》。针对高等级风险，制定了详细的应对预案与压力测试方案。
二是强化内部审计监督。董事会听取并审议了内部审计部门提交的12份专项审计报告，内容涉及财务收支、工程项目管理、采购招标、合同管理等关键领域。针对审计发现的问题，责成经营层建立整改台账，明确责任人与完成时限，并由审计委员会跟踪监督整改落实情况，形成了“审计－整改－问责”的闭环管理机制。
三是筑牢安全生产与环保防线。董事会定期听取安全生产与环境保护工作汇报，审议修订了《公司安全生产责任制与考核办法》，将安全环保绩效与各级管理者薪酬挂钩。年内，董事会批准了专项预算，用于更新老旧管网设施、升级水质在线监测系统，确保了全年未发生重大安全生产事故和环境污染事件，保障了城市供水服务的绝对安全。
二、2025年度公司经营发展主要成果
在董事会的正确领导和科学决策下，公司经营层带领全体员工团结奋斗、攻坚克难，圆满完成了年度各项经营目标，实现了经济效益与社会效益的双提升。
（一）主要经营指标完成情况分析
2025年，公司整体经营态势稳健向好，各项核心财务指标表现良好，实现了规模与效益的协同增长。
2025年度主要经营指标完成情况表
总结与分析：
一是收入结构持续优化。全年实现营业总收入88，250万元，超出年度预算3.8个百分点。其中，传统水费收入稳定增长，这得益于稽查力度的加强和管网漏损率的有效控制。更为亮眼的是，以直饮水服务、智慧水务解决方案输出等为代表的新业务收入实现4，650万元，同比增长45.3％，成为公司新的增长引擎，显示出公司产业延伸战略初见成效。
二是盈利能力保持稳
