提纲：

一、市场开发部职责范围2

二、重要敏感事项职权目录4

三、重要敏感事项权限界面表6

四、重要敏感事项廉政风险防控措施一览表8

1.经营开发招标项目实施事项廉政风险防控措施一览表.8

2.劳动保护、防暑降温等物资采购、发放事项权责界面表.10

3.部门奖金分配事项权责界面表.11

五、重要敏感事项工作流程图12

1．经营开发招标项目实施事项工作流程图12

2．餐食生产相关项目实施事项工作流程图13

3．劳动保护、防暑降温等物资采购发放事项工作流程图14

4．部门奖金分配事项工作流程图15

六、岗位履责说明书16

一、市场开发部职责范围

1.负责公司路内外市场开发拓展、产品营销宣传等工作

2.负责动车组大宗商品、备品、赠品、途补餐食

3.负责采购供应商的管理、沟通协调工作

4.负责除列车外其他经营资产资源的招标招商、项目开发工作

5.负责公司资产类租赁业务的组织实施工作

6.负责对各类商品、物资采购

7.负责ERP系统、MES系统、扫码点餐、乘务餐预订程序、国铁商城、12306点餐等网络系统的日常运营、维护、对账及日常使用运行问题的解答

8.负责公司积分项目对账结算工作

9.负责做好公司网络信息平台与铁路12306网络的系统对接工作

10.负责公司线上高铁品牌、客流数据、宣传媒介等资源和延伸服务项目的开发拓展、业务推广工作

11.负责劳动保护用品的采购、发放工作

12.负责协调与客户的关系

13.负责落实“一岗双责”

14.完成公司领导交办的其他工作

1.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号

2.《法律事务管理办法》京铁列服[2019]35号

1.《中国铁路北京局集团有限公司招标投标管理办法》京铁企法[2020]328号

2.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号

3.《招标投标管理办法》京铁列服[2020]46号

4.《合规管理指引》京铁列服[2019]81号

5.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号

1.《合同管理办法》京铁列服[2019]36号

2.《合同审查指引》京铁列服[2021]10号

1.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号

2.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号

1.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号

2.《物资管理实施细则》京铁列服[2021]13号

1.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号

2.《法律事务管理办法》京铁列服[2019]35号

3.《列车商品采购管理办法》京列服〔2022〕9号

1.《中国铁路北京局集团有限公司招标投标管理办法》京铁企法[2020]328号

2.《北京京铁列车服务有限公司决策“三重一大”事项实施细则》京铁列服党[2021]24号

3.《招标投标管理办法》京铁列服[2020]46号

4.《合规管理指引》京铁列服[2019]81号

5.《物资采购管理制度》京铁列服[2021]14号

6.《列车商品采购管理办法》京列服〔2022〕9号

1.《合同管理办法》京铁列服[2019]36号

2.《合同审查指引》京铁列服[2021]10号

1.根据采购合同约定和公司《决策“三重一大”事项实施细则》（京铁列服党[2021]24号）支付相关货款

2.依据采购合同和相关议题或请示文件

1.《北京局集团公司规范绩效考核工作实施意见》京铁劳[2020]346号

2.《北京京铁列车服务有限公司职工考勤管理办法》

1.《北京局集团公司规范绩效考核工作实施意见》京铁劳[2020]346号

三、重要敏感事项权限界面表

1.专题会议研究

2.主管副总、总经理把关

1.协同相关部门进行科学的市场调研

2.组织专题会议议定最终方案

1.主管副总参加招标或谈判会议

1.组织项目招标或非招标工作

2.参加招标或非招标会议

3.做好会议记录

1.招标或谈判会议

2.共同签认《中标或谈判结果》

1.相关部门对中标或谈判结果签字确认

2.党风廉政监督员进行廉政提示提醒

1.起草合同文本

2.与中标方签订合作协议

1.相关业务部门及上级单位定期检查监督合作商经营行为

2.督导合作商问题整改

1.进行书面记录

2.双方签字确认

四、重要敏感事项廉政风险防控措施一览表

1.经营开发招标项目实施事项廉政风险防控措施一览表

1.与合作方有利害关系

2.为合作方有倾向性的量身制定合作实施方案

1.市场开发部将项目备案明细表及合作方案报上级单位审批

2.市场开发部将合作方案报党委会、总经理办公会审议

3.审批结果及会议纪要留存备查

2.有倾向性诱导评委或第三方招标公司做出不公平的评判

3.接受他人授意做出有倾向性的评判

1.部门责任人事前进行廉政提示提醒

2.评委老师共同签认结果

3.中标结果报党总支书记、总经理同意后

4.中标公司在《中标结果通知书》上签字确认

2.为谋求不正当利益

3.与中标方另行签订背离合同实质性内容的其他协议

4.接受中标方或供货厂家宴请或礼金礼品

1.市场开发部依据法律法规和招标结果

2.各相关部门根据职责范围对合同文本提出专业修改意见

3.法律顾问监管合同签订及履行情况

4.相关部门及主要领导逐级审核合作协议

1.与中标方存在利害关系

2.对发现的问题有意识的扩大或缩小

3.对中标方吃拿卡要

1.发现问题进行书面记录

2.需要对对方进行经济考核的需形成书面说明

2.劳动保护、防暑降温等物资采购、发放事项权责界面表

1.专题会议研究

2.主管副总、总经理签字

1.组织物资采购、发放工作

2.参加相关会议

3.做好会议记录和发放记录

1.参加相关会议

2.共同签认发放明细单

1.相关部门参加会议

2.党风廉政监督员履行监督职责

1.相关部门对采购、发放情况签字确认

2.部门负责人（党支部书记）进行廉政提示提醒并履行监督职责

1.劳动保护、防暑降温、防疫物资等采购物品做好物资验收入库、发放工作

2.做好物资到货确认和付款工作

1.廉政提示提醒

2.按公司流程审核应支付款项

3.部门奖金分配事项权责界面表

1．公司规章制度

2.监督部门业务员按时记录考勤情况

3.部门经理确认后上报考勤

4.考勤公示

1.人力资源部审核

2.人力资源部日常抽查

五、重要敏感事项工作流程图

六、岗位履责说明书

1.负责组织公司动车组列车商业资源开发、策划工作

2.负责公司产品在路内和社会市场拓展、宣传、营销工作

3.参与公司食品生产用原材料、辅料、包材以及大宗列车商品、专项服务备品的招投标工作

4.参与公司食品生产用物资采购、列车大宗商品采购等项目的商务谈判工作

5.负责公司资产类租赁业务的组织实施工作

6.负责对各类商品开发、物资采购合同进行事前审核

7.负责协调与客户的关系

8.负责落实“一岗双责”

9.负责抓好本部门反腐倡廉教育、廉政风险内控机制的建设与运行

10.完成公司领导交办的其他工作

1.依据集团公司干部考核工作规定接受年度考核

2.按照集团公司、公司有关经营管理、安全管理、履职问责、落实廉政风险防控机制监督考核办法等接受考核

1.在部门经理的领导下

2.负责公司负责动车组大宗商品、备品、赠品、途补餐食

3.负责部门除列车外其他经营资产资源的招标招商、项目开发推进工作

4.负责既有市场维护

5.负责对外销售合同、核算对账、催缴账款管理

6.负责列车新增项目及服务品质的监督、检查和指导工作的管理

7.在部门经理的领导下

8.完成部门经理交办的其他工作

1.依据集团公司干部考核工作规定接受年度考核

2.按照集团公司、公司有关经营管理、安全管理、履职问责、落实廉政风险防控机制监督考核办法等接受考核

1.负责项目的前期调研、可行性分析、市场开发

2.负责合同的起草、商定、审批及存档管理工作

3.负责订货

4.负责产品的市场追踪、意见反馈和分析汇总

5.负责根据合同的要求

6.负责货款、市场推广费、质保金等追缴

7.负责部门各类数据的统计上报工作

8.及时完成领导交办的其他工作

1.依据集团公司干部考核工作规定接受年度考核

2.按照集团公司、公司有关经营管理、安全管理、履职问责、落实廉政风险防控机制监督考核办法等接受考核

1.坚持科学决策

2.坚持民主决策

3.坚持依法决策

1.传达集团公司、公司有关会议精神和要求

2.根据上级文件、会议要求及部署

3.提出本部门年度工作要点、工作计划、工作总结

4.研究本部门负责的规范性文件（决定、细则、办法、制度等）的起草、修订意见

5.研究经营招标项目、商务谈判项目等工作中重要敏感事项

6.研究本部门廉政风险防控机制建设方面的制度、办法和措施的动态修订与完善

7.组织本部门人员学习政治理论、法律法规、业务知识、廉政规定等

8.研究本部门作风建设、宣传思想、评先表彰等方面事项

9.其他需要部门会讨论、研究、决定的事项

1.提出议案

2.集体讨论

3.会议表决

4.签署意见

5.组织实施

一、政治素质要求

二、廉洁自律要求

1.遵纪守法、洁身自爱

2.不准利用职务之便搞不正之风

3.不准利用职权谋取私利

4.不准大操大办婚丧喜庆事宜或借机敛财

5.运用权力

6.洁身自好

三、工作纪律要求

1.落实工作“请示汇报”制度

2.落实考勤管理规定

3.保持良好工作环境

4.落实中央八项规定精神

5.待人接物热情周到

6.落实首问负责制

四、保密责任要求

五、工作作风要求

1.坚持逐级负责

2.坚持求真务实

3.坚持齐抓共管

4.坚持自我修炼

5.坚持用心工作、精细管理

一、提醒的主要方式

二、责任分工

1.党政主要负责人负责组织落实本部门单位的日常教育和提醒制度

2.部门单位其他负责人要主动协助党政主要负责人做好本部门单位人员的日常教育和提醒制度落实

三、提醒时机和内容

1.元旦、春节、五一、端午、中秋、十一等重要节假日前

2.本部门工作人员操办婚丧嫁娶、子女升学就业、乔迁新居等事宜前

3.组织学习研讨、承办专题会议、进行检查包保添乘等工作时

4.办理业务接待任务时

5.开展涉及重要敏感事项工作前

6.各项提醒教育做好记录

四、责任追究